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一“引流”詐騙團伙落網 ?杭州有人被騙178萬

2023-06-29 14:12:11    來源:杭州網

近日,臨安一男子通過網絡認識“薦股大師”,在對方的誘導下滿懷希望地投資了178萬元購買股票,沒想到最后血本無歸。臨安警方縝密偵查、追根溯源,成功搗毀一“吸粉引流”詐騙團伙,抓獲嫌疑人7人,追回損失24萬余元。


(資料圖)

“大師” 套路滿

2023年4月,家住臨安的戴某到錦北派出所報警稱,他因“大師薦股”被騙178萬元。

據戴某講述,一個月前,他通過網絡瀏覽股票趨勢分析時認識了一位“炒股大師”,后在其推薦下認識了兩位“薦股導師”,并建立了好友關系。

在“導師”講述各種股票、“真實賺錢案例”的一步步誘導下,戴某下載了“某某證券大宗交易”APP進行交易,開始時小賺了一筆。后跟隨“導師”在該平臺前后投資178萬元購買股票。4月17日,戴某打算提現時發現該賬戶已被凍結,需繳納解凍費才能提款,戴某這才發現自己掉進了騙子的圈套。

團伙“吸粉引流”

接警后,臨安警方迅速展開偵查,第一時間掌握證據信息、分析交易流水,對涉案賬戶資金數據進行海量分析,快速掌握涉案卡農王某和任某某的落腳點,后在上海警方的大力支持下成功抓獲兩人。民警通過進一步縝密偵查研判,以曹某某為首的為電信網絡詐騙犯罪提供前端“吸粉引流”服務的犯罪團伙浮出水面。

5月23日上午,在摸清該犯罪團伙的活動軌跡及窩點后,分局偵查打擊中心組織警力前往嘉興海寧、北京等地實施抓捕,成功打掉該股票投資引流詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲作案手機、電腦173余部。

追回被騙款如數發還受害人

經審查,嫌疑人曹某某為了獲得高額收益,通過網絡接觸到“上家”詐騙集團,自愿成為其“下線”,為詐騙集團提供“吸粉引流”服務。

為了壯大隊伍,曹某某伙同趙某某,將王某某、吳某某、樊某某發展為下線,依托短視頻平臺,通過講解財經炒股等內容進行吸粉,引導網友添加“上家”提供的指定QQ號從中牟利,每添加一人,即可獲得280--300元不等的報酬。直至被抓獲前,該團伙已成功引流上千人,非法獲利20余萬元。

目前,包括卡農在內的7名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。

經辦案民警不懈努力,戴某被騙的178萬元已成功追回24萬余元。6月25日下午,臨安警方將24萬余元現金如數發還給戴某,拿到失而復得的部分錢款,戴某百感交集。為表達感謝之情,戴某專程送上了印有“辦案神速 反詐先鋒”字樣的錦旗,對臨安警方快速破案、竭力挽回經濟損失表示感謝。

警方提醒:

各位炒股人士請注意,薦股、內幕消息......都是騙子的慣用伎倆,最終目的是通過他們搭建的非法理財平臺、釣魚網站,誘騙受害者進行投資。個別受害人在前期會獲得小額收益,一旦投資數額巨大,網站就會出現打不開、無法提款等情況。

一、投資者要對超高收益的投資保持戒心,不要被暫時的高利率迷惑雙眼,不相信只賺不賠的“買賣”,避免落入網絡投資理財詐騙陷阱。

二、不要輕信陌生人發來的“盈利圖”,不加入全是陌生人的“投資群”,不輕信“營業執照”,不做“國際盤”。

三、不要向陌生個人賬號匯款轉賬,向平臺注資時要多方驗證是否合法正規。一旦遭遇詐騙,保存好匯款或轉賬時的憑證并立即報警。

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